（股票代码：600191）
会议资料
股权登记日：2026-06-23
召开时间：2026-06-29
会 议 议 程
序号 会 议 内 容
一 主持人宣布会议开幕
二 介绍本次股东会现场出席股东情况
三 选举现场会议监票人、计票人
四 对如下非累积投票议案进行逐项审议并表决：
议案一：关于选举张志军先生为第十届董事会非独立董事的议案
议案二：关于选举宋民松先生为第十届董事会非独立董事的议案
议案三：关于选举刘福安先生为第十届董事会非独立董事的议案
议案四：关于选举张文国先生为第十届董事会非独立董事的议案
议案五：董事、高级管理人员薪酬制度
议案六：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
议案七：关于续聘会计师事务所的议案
对如下累积投票议案进行逐项审议并表决：
议案八：关于选举第十届董事会独立董事的议案
五 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决结果
六 律师对公司 2026 年第一次临时股东会出具法律意见书
七 会议闭幕
议案一至四
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关于选举第十届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董
事会换届选举工作。
经公司第九届董事会提名，提名张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张
文国先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。
上述董事候选人简历等具体内容，详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券
交易所网站刊登的《华资实业关于董事会换届选举的公告》
（编号：临 2026-020）。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
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议案五
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董事、高级管理人员薪酬制度
各位股东：
为进一步完善包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，更好地调动公司董事、高级管
理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司健康稳定持续发
展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。
具体详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站刊登的《华资实
业董事、高级管理人员薪酬制度》。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
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议案六
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关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合公司实际情况、历史薪酬
水平及岗位职责要求，制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站刊登的《华资实
业 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（编号：临 2026-021）。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
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议案七
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告
及内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度审计费用 80.00 万元，其中财务审
计费用为 55.00 万元，内部控制审计费用 25.00 万元。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站刊登的《华资实
业关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-022）。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
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议案八
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关于选举第十届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董
事会换届选举工作。
经公司第九届董事会提名，提名倪元颖女士、王鲁琦先生、刘建雷先生作为
公司第十届董事会独立董事候选人，其中王鲁琦先生为会计专业人士。
上述董事候选人简历等具体内容，详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券
交易所网站刊登的《华资实业关于董事会换届选举的公告》
（编号：临 2026-020）。
本议案采用累积投票制投票，请各位股东参照公司于 2026 年 6 月 10 日披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中的附件 2《采用累积投票制
选举独立董事的投票方式说明》进行投票。
以上议案，请各位股东审议。
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