证券代码：603406 证券简称：天富龙
扬州天富龙集团股份有限公司
会议资料
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为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次
股东会的顺利进行，扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本会议须知，请出席股
东会的全体人员自觉遵守：
一、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中
国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股
东或其授权代表（以下简称“股东”）应按规定出示本人身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经律师验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东或
股东代理人，公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，参加
现场会议的股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主持人报告现场
出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数后宣布会议开始，在此之后进
入会场的股东将无权参与现场投票方式表决。特殊情况，应经会议工作组同意并
向律师申报同意后方可计入现场表决数。
三、与会者应保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或调
至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式
进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知、干扰会议正常秩序或侵犯其他股东
合法权益的行为，本会工作人员有权予以制止，以保证会议正常进行，保障股东
的合法权益。
四、股东参加股东会应共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言的，必须在参会
登记时向公司董事会办公室登记并提供发言提纲，会议主持人将根据董事会办公
室提供的名单和顺序安排发言，每位股东的发言时间一般不超过 3 分钟。股东发
言及提问内容应围绕本次会议的议题，与本次股东会议题无关或涉及内幕信息、
商业秘密等方面的问题或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人
有权拒绝回答。
五、为保证会议顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会
欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
六、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东会的
股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。未填、错填、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结
果计为“弃权”。
股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份
只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一
名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、公司聘请上海市锦天城律师事务所对本次会议进行见证，并出具法律意
见书。
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一、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、现场会议时间、地点、参会人员
司会议室。
的见证律师，其他相关人员。
三、网络投票系统及起止时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议议程
（一）主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
（二）董事会秘书宣读本次股东会会议须知
（三）推选计票人、监票人
（四）宣读并逐项审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
序号 议案名称
非累积投票议案
（五）听取《关于确定公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年
薪酬方案的议案》
（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布股东会表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案 1：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度公司审计工作中勤勉、尽
职，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，本公司决定续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，具体费用授权公司
管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）实际商议后确定。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第二届董事
会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
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议案 2：
关于 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
为贯彻落实中国证监会有关监管要求，与投资者共享发展成果，统筹考虑公
司资金状况的前提下，根据有关法律、法规、规范性文件以及《扬州天富龙集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司拟定了 2025 年度利润
分配方案，具体如下：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，扬
州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末未分配利润为
会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派
发现金红利 100,002,500.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额（包括中期已分
配的现金红利）为 300,007,500.00 元；占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例 67.89%。
如在议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第二届董事
会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》
（公告
编号：2026-010）。请各位股东及股东代表审议。
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议案 3：
关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境与社会”的部分内容。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。请各位股东及股东代表
审议。
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议案 4：
关于 2025 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事范以宁、唐松莲、李诗鸿拟定了 2025 年度独立董事述职报告。
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议和第二届董
事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证
《2025
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告—范以宁》
年度独立董事述职报告—唐松莲》《2025 年度独立董事述职报告—李诗鸿》。请
各位股东及股东代表审议。
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议案 5：
关于确定公司 2025 年度董事薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议
案
各位股东及股东代表：
一、公司 2025 年度董事薪酬发放情况
根据公司章程等相关制度，结合公司经营规模、2025 年经营完成情况并参
照行业薪酬水平，2025 年度公司董事薪酬（税前）汇报如下：
序号 姓名 职务 薪酬/津贴（万元）
二、2026 年度薪酬方案
结合公司 2026 年度经营预算以及公司发展规划，公司董事 2026 年度预计薪
酬方案如下：
董事，按照公司有关薪酬管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。
立董事，不在公司领取薪酬。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第二
届董事会第八次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员及董事对本议案回避表决。
本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。请各位股东及股东代表审议。
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议案 6：
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立与公司治理要求相适
应的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性，促进公司持续、
稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
级管理人员薪酬管理制度》。请各位股东及股东代表审议。
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听取事项:
关于确定公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年薪酬
方案的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况
结合公司实际情况及市场形势，根据相关法律法规、规范性文件及公司章程
规定，公司 2025 年度向高级管理人员发放薪酬/津贴（税前）汇报如下：
序号 姓名 职务 薪酬/津贴（万元）
二、2026 年度薪酬方案
领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、社会保险和其他福利构成。公司
董事兼任公司高管时，以其在公司担任的具体职务领取对应的薪酬。基本薪酬是
年度基本报酬，按月发放。绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第二
届董事会第八次会议审议通过。特此报告。
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