证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-065
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的议案》
在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，董事会同意公司将“医
疗存储设备建设项目”和“菱安高端医疗器械项目”达到预定可使用状态的日
期延期至 2027 年 12 月 31 日，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用
状态的日期延期至 2028 年 6 月 30 日并对其内部投资结构进行调整。具体内容
详 见 公 司 于 2026 年 6 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的公告》
（公告编号：2026-066）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会独立董
事专门会议第六次会议审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十七次会
议决议》。
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