证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-023
大湖健康产业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第二十六次会议于 2026 年 6 月 5 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2026 年 6 月 18 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由
董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议
案》
鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023 年 7 月 7
日-2026 年 7 月 6 日）
，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生
为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）
。
公司第九届董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》
的相关规定召开 2026 年第一次会议，对上述非独立董事候选人的任
职资格和履职能力等方面进行认真审查，提名委员会委员一致同意选
举上述人员为公司第十届董事会非独立董事，并同意提交公司董事会
审议。
经公司工会委员会民主推选，由郭志强先生出任公司第十届董事
会职工代表董事（简历附后）
。
该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7
日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会提名王妮女士、赵湘仿先生为
公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司第九届董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》
的相关规定召开2026年第一次会议，对上述独立董事候选人的任职资
格和履职能力等方面进行认真审查，提名委员会委员一致同意选举上
述人员为公司第十届董事会独立董事，并同意提交公司董事会审议。
上述两位独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所的
审核。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案》
鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7
日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会薪酬与考核委员会综合
考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，
并结合公司经营情况，提议公司第十届董事会成员税前年度薪酬标准
为：董事长为人民币40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至
元。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》
公司董事会决定于2026年7月6日下午14:30在湖南省常德市武陵
区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2026年第二次临时
股东会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-024）。
特此公告。
大湖健康产业股份有限公司
董事会
附件：
董事候选人个人简历
罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国
际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股
份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置
业有限公司副总经理，2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公
司总经理，2011 年 6 月至 2025 年 10 月 27 日任大湖水殖股份有限公
司董事长、总经理，2025 年 10 月 28 日至今任大湖健康产业股份有
限公司（公司更名）董事长、总经理。
孙永志，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学本科学
历，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、
副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经
理。2014 年 6 月至 2017 年 7 月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017
年 7 月至 2025 年 10 月 27 日任大湖水殖股份有限公司副董事长，
年 10 月 28 日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副董事
长。
郭志强，男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，大学本科学
历，中级会计师，三级品酒师。1997 年 9 月至 2001 年 5 月，在常德
市药材公司担任财务科长；2001 年 5 月-2002 年 11 月，在常德德海
医药贸易有限公司担任财务主管；2002 年 11 月-2003 年 5 月，在湖
南洞庭水殖股份有限公司担任水产事业部会计；2003 年 5 月-2007 年
理；2011 年 5 月-2014 年 5 月，在新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司担
任董事长兼总经理；2014 年 5 月-2016 年，在大湖水殖股份有限公司
担任副总经理；2015 年 1 月至今，在湖南德山酒业营销有限公司担
任董事长；2023 年 7 月至 2025 年 9 月 12 日任大湖水殖股份有限公
司董事，2025 年 9 月 12 日至 2025 年 10 月 27 日任大湖水殖股份有
限公司职工代表董事，2025 年 10 月 28 日至今任大湖健康产业股份
有限公司（公司更名）职工代表董事。
王妮，女，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于中南工
业大学，高级会计师。1990 年 7 月至 2000 年 3 月，在城北卫生院担
任财务负责人；2000 年 4 月至 2016 年 12 月，在常德市第七人民医
院担任财务科长；2017 年 1 月至 2022 年 10 月，在武陵区府坪街道
社区卫生服务中心担任财务负责人；2023 年 7 月至 2025 年 10 月 27
日任大湖水殖股份有限公司独立董事，2025 年 10 月 28 日至今任大
湖健康产业股份有限公司（公司更名）独立董事。
赵湘仿，男，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，先后毕业于
湖南省财经学院财政系、湘潭大学财税系，从事财政、税务工作 37
年，高级会计师，湖南省高级会计师评委。1976 年 10 月参加工作，
国资办、国资处主任、市产权交易中心副主任，2002 年任财政国库
集中支付局局长，2010 年任市财政局正处级干部，2015 年 6 月退休，
事。
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