证券代码：603021 证券简称：*ST 华鹏 公告编号：2026-033
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会
议于 2026 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 6 月 17 日在公司
七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议
董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召
开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事
认真审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法
规的规定，董事会进行换届选举，公司第九届董事会由 9 董事组成，其中独立董
事 3 名；经持股 5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名
以下人员为公司第九届董事会非独立董事候选人：
（1）提名刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名介保海先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名张彬先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）提名王自会先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）提名门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）提名陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第八届董事会提名委员会会议审议通过，本议案需提交公司 2026
年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产
生公司第九届董事会非独立董事 6 人。
根据《公司法》
《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，
公司第九届董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；经持股 5%以上股东推荐，
公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名以下人员为公司第九届董事会独立董
事候选人：
（1）提名邹振东先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）提名田耀先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）提名王林先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第八届董事会提名委员会会议审议通过，本议案需提交公司 2026
年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产
生董事会独立董事 3 人。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，定于 2026 年 7 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见 2026 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026
报》
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
特此公告。
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