证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2026-021
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-020），公司将于 2026 年 6 月 25 日
（星期四）14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。为保护投资者权益，方便公
司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡于 2026 年 6 月 17 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
码
票
关于调整董事会席位并修订《公司章程》的
议案
关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立
董事的议案
选举张云霞女士为公司第七届董事会非独立
董事
选举李逸伦先生为公司第七届董事会非独立
董事
选举张云钦先生为公司第七届董事会非独立
董事
选举常智涵先生为公司第七届董事会非独立
董事
关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董
事的议案
选举龚凯颂先生为公司第七届董事会独立董
事
见公司于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
持表决权的三分之二以上通过。
董事 4 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、
独立董事的表决分别进行，逐项表决。
结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
公室。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理
人应持本人有效身份证件、持股凭证、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在
电话登记。传真：0755-26000524（传真函上请注明“股东会”字样），电子邮
件：ir@zqgame.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
青投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以
将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以
在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳中青宝互动网络股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳中青宝互
动网络股份有限公司于 2026 年 6 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股类别和数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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