河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
河南中原高速公路股份有限公司
目 录
会议议程………………………………………………………1
的议案…………………………………………………………3
法（试行）》的议案……………………………………………4
河南中原高速公路股份有限公司
会议议程
一、会议时间：
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：
三、股权登记日：2026 年 6 月 22 日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
（试行）》的议案
管理办法（试行）》的议案
上述议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议
通过。
六、现场会议议程：
情况。
同负责计票、监票。
行填票、表决。
议案 1
关于制定公司《董事、高级管理人员
薪酬管理办法（试行）》的议案
尊敬的各位股东：
根据证监会新修订的《上市公司治理准则》（2026 年 1
月 1 日施行）
、上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准
则>等相关要求的通知》以及《河南中原高速公路股份有限
公司章程》等相关规定，为进一步深化公司内部薪酬分配制
度改革，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，现结
合公司经营管理实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬
管理办法（试行）》，主要内容包括：总则、薪酬管理机构、
薪酬构成、薪酬核定、薪酬兑付、管理与监督以及附则。
本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南中原高速公路股份
有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编
号：临 2026-028）
、《河南中原高速公路股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理办法（试行）》
。
现提交股东会，请各位股东审议。
议案 2
关于制定公司《董事、高级管理人员
经营业绩考核管理办法（试行）
》的议案
尊敬的各位股东：
根据证监会新修订的《上市公司治理准则》（2026 年 1
月 1 日施行）
、上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准
则>等相关要求的通知》以及《河南中原高速公路股份有限
公司章程》等相关规定，为进一步深化公司内部薪酬分配制
度改革，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，将考
核结果与薪酬分配紧密挂钩，现结合公司经营管理实际情
况，制定《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试
行）》，主要内容包括：总则、考核组织机构、考核内容与指
标、考核实施、考核结果及应用、监督与管理及附则。
本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南中原高速公路股份
有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编
号：临 2026-028）
、《河南中原高速公路股份有限公司董事、
高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）》。
现提交股东会，请各位股东审议。
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