证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026-059
晨光生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日
发出了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，又于 2026 年 6 月 16 日
发出了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由董
事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合
的方式召开。
现场会议召开时间：2026 年 6 月 18 日下午 14:50
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 62 人，代表公司股份
出席现场会议的股东或授权代表共 6 人，代表公司股份 106,965,820 股，占有表
决权股份总数的 22.1415%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 56 人，代表
公司股份 52,570,334 股，占有表决权股份总数的 10.8819%。公司董事、部分高
级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的
议案》
以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：
表决结果：同意 158,433,527 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3089%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,429,042 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.9817%。
表决结果：同意 158,363,522 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2650%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,037 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.7901%。
表决结果：同意 158,378,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2744%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,374,044 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.8312%。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议
案》
以下选举独立董事采取累积投票方式进行：
表决结果：同意 158,363,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2650%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,044 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.7901%。
表决结果：同意 158,363,625 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2650%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,140 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.7904%。
表决结果：同意 158,378,526 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2744%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,374,041 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.8312%。
三、 律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所委派律师侍文文、王进列席了本次股东会，进
行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所律师认为，公司本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《北京国枫（南京）律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告
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