证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2026-038
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于2026年6月17日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
会议决定于2026年7月6日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项
通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（1）本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第六届董事会第十六次会议于2026年6月17日召开，审议通过了《关于召
开2026年第二次临时股东会的议案》。
（1）现场会议召开时间：2026年7月6日下午15:00（星期一）
（2）网络投票时间：2026年7月6日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年7月6日上午9:15—9:25，
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月6日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2026
年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划有关事
项的议案》
告。
票期权激励计划拟激励对象及其关联方须回避表决。
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进
行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代
理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账
户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表
人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（3）股东可采用现场、邮件方式登记。
楼证券事务部。
联系人：李昊、闵文蕾
电 话：0755-86140392
邮 箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东会”字样）
地 址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼英唐智
控证券事务部
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限
公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>
及摘要的议案》
《关于公司<2026 年股票期权激励计划考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票
期权激励计划有关事项的议案》
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期： 年 月 日
委托人持股性质：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附件三：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
身份证/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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年 月 日
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