证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-039
浙商证券股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601878 浙商证券 2026/6/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有46.46%股份的
股东浙江上三高速公路有限公司，在2026 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
修订<浙商证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》，该议案尚待公司股东会审
议批准。根据《公司章程》相关规定，浙江上三高速公路有限公司现提出在 2026
年 6 月 30 日召开的 2025 年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见同
日发布的《浙商证券股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告》及《浙
商证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 30 日 10 点 00 分
召开地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日
至2026 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
联方的交易
分红方案的议案
案
审计机构的议案
议案
说明
情况专项说明
度》的议案
非表决事项：本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。
上述议案的详细内容请见 2026 年 6 月 19 日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《浙商证券股份有限公司 2025 年年度股东会会
议资料》
应回避表决的关联股东名称：股东在对议案 3.01 表决时，浙江上三高速公路
有限公司需回避表决；股东在对议案 3.02 表决时，台州市金融投资集团有限公
司需回避表决。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙商证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 30
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
联交易的议案
路有限公司及其关联方的交
易
方案的议案
决定 2026 年中期分红方案的
议案
具一般性授权的议案
为公司 2026 年度审计机构的
议案
控制的议案
事及高管责任险的议案
及考核情况专项说明
人员薪酬及考核情况专项说
明
限公司薪酬管理制度》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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