金开新能源股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
二○二六年六月
金开新能源股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
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会议须知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会
的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从本次
会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提
问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议
的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”
、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”
为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、股东会投票注意事项
（一）通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可
以 于 2026 年 6 月 29 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、 下 午
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中
小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络
有限公司（以下简称“上证信息”
）提供的股东会提醒服务（即“一
键通”
），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
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会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根
据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。
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会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2026 年 6 月 29 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的
股东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会议议案
议案一：
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东:
会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，认真
履行股东会赋予的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，不断
规范与完善公司治理。围绕“定战略、作决策、防风险”的定位积极
作为，不断强化董事会建设，对经营层进行授权和监督，确保决策质
量和决策效果，推动公司持续、稳定地发展，充分维护公司和股东的
合法权益。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告》
。
本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案二：
关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别
是曹强先生、秦海岩先生、刘澜飚先生，独立董事的专业背景和人数
比例均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会下设战略与
ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，
并由独立董事担任主任委员。
法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行独立董
事的各项工作职责，在促进公司规范运作、防范治理风险等方面发挥
了重要的监督作用，切实维护了公司全体股东，特别是中小股东的合
法权益。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司 2025 年度独
立董事述职报告》。
本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案三：
关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定和要求，公司 2025 年年度报告已编制完成，毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报
告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司 2025 年年度
报告》和《金开新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
。
本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案四：
关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算情况的议案
各位股东：
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”
）2025 年度财务决
算及 2026 年财务预算情况汇报如下：
一、2025 年财务决算情况
公司 2025 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。现将 2025 年度主要财务
数据及指标完成情况报告如下：
（一）主要会计数据及指标
单位：万元
本期比上年同
主要会计数据 2025 年 2024 年
期增减(%)
营业收入 345,167.91 361,217.18 -4.44
利润总额 30,009.94 106,836.11 -71.91
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
-33,601.09 73,569.63 -145.67
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
本期末比上年
同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净
资产
总资产 3,933,037.43 4,007,045.12 -1.85
本期比上年同
主要财务指标 2025年 2024年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 0.41 -87.80
稀释每股收益（元／股） 0.05 0.41 -87.80
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扣除非经常性损益后的基
-0.17 0.37 -145.95
本每股收益（元／股）
减少 7.76 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.11 8.87
分点
扣除非经常性损益后的加 减少 11.80 个
-3.67 8.13
权平均净资产收益率（%） 百分点
的地区，全力推进新能源项目开发与建设。2025 年，公司累计核准
装机容量 7,961 兆瓦，并网装机规模 5,848 兆瓦，年发电量 84.32 亿
千瓦时，较上年增长 6.66%；营业收入 34.52 亿元，利润总额 3.00
亿元。
共同导致盈利空间收窄，归属于上市公司的净利润为 1.01 亿元，较
上年降低 87.39%。
（二）主要报表数据
单位：万元
变动比例
项目 本期数 上年同期数
（%）
应收账款 736,960.96 798,755.89 -7.74
固定资产 2,090,015.90 2,164,638.41 -3.45
商誉 217,703.37 216,577.21 0.52
带息负债 2,528,892.42 2,484,443.32 1.79
营业收入 345,167.91 361,217.18 -4.44
营业成本 171,471.80 162,161.19 5.74
管理费用 24,531.88 21,486.74 14.17
财务费用 80,408.35 81,963.76 -1.90
投资收益 26,184.47 30,124.26 -13.08
公允价值变动收益 5,989.58 242.13 2,373.72
资产减值损失 -69,438.51 -12,619.79 -450.24
经营活动产生的现金流量净额 216,996.85 188,122.99 15.35
投资活动产生的现金流量净额 -172,049.27 -176,335.60 2.43
筹资活动产生的现金流量净额 -43,558.49 58,425.22 -174.55
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公司按照中国会计准则编制的 2025 年财务报表及附注详见 2025
年年度报告。
二、2026 年财务预算情况
根据年度经营计划安排，公司在分析和预测市场投资环境、行业
状况和经济发展前景并参考公司近两年的经营业绩及现时经营能力
的基础上，本着战略引导、优化配置、量入为出、综合平衡、降本增
效的原则，编制了 2026 年度财务预算报告。
（一）预算编制原则及基础
项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则
等规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制；
新能科技有限公司及其下属公司，以及年度预计新增投资项目；
等；
地使用税、耕地占用税等；税收优惠包括新建项目可享受企业所得税
三免三减半和西部大开发企业享受所得税率 15%且三免三减半；
电子设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的
土地之外，公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。
（二）2026 年度财务预算各项指标说明
额为人民币 3,207,128 万元，净资产为人民币 1,071,273 万元，资产
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负债率为 75%。
总额为人民币 45,015 万元，实现净利润人民币 19,721 万元。
投资活动现金净流出人民币 269,093 万元，筹资活动现金净流出人民
币 10,811 万元，公司总体现金净流出为人民币 51,621 万元。
济运行、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在不
确定性。
本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案五：
关于公司 2026 年度债务融资计划的议案
各位股东：
为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定 2026 年
度债务融资计划，年度内新增总合同额不超过 335 亿元。其中，项目
融资约 100 亿元；融资再安排约 95 亿元；银行综合授信约 100 亿元；
发行不超过 20 亿元（含）的公司债券；发行不超过 20 亿元（含）的
非金融企业债务融资工具，包括永续中票不超过 5 亿元（含）。相关
融资主要用途为补充营运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务
等。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度债务融资计划的公告》
（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案六：
关于公司 2026 年度对外担保的议案
各位股东：
为满足公司日常经营需求，确保公司融资事宜顺利实施，实现高
效筹措资金，拟申请公司及子公司 2026 年度新增对外担保预计额度
不超过 190 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度
不超过 160 亿元、参股子公司担保额度不超过 2.5 亿元，对资产负债
率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 25 亿元、参股子公司担保
额度不超过 2.5 亿元。本次担保主要为子公司申请银行贷款、融资租
赁、并购贷款及综合授信等融资事项时提供担保。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度担保预计的公告》
（公告
编号：2026-026）。
本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案七：
关于拟发行直接融资工具的议案
各位股东：
为进一步拓宽融资渠道，满足公司生产经营和业务发展需求，优
化债务结构，降低融资成本，公司现拟在中国银行间市场交易商协会
注册发行不超过 30 亿元非金融企业债务融资工具，其中包括永续中
票 10 亿元（含）
；拟在上海证券交易所注册发行不超过 30 亿元（含）
的公司债券。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行直接融资工具的公告》（公
告编号：2026-027）
。
本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案八：
关于 2025 年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年
度公司实现合并口径归属于上市公司普通股净利润 10,125.86 万元，
截至 2025 年末公司母公司未分配利润为 22,938.13 万元。为实现公
司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025
年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
配。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案九：
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案
各位股东：
公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
相关规定，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况报告如下：
一、2025 年度董事薪酬确认
序号 姓名 职务 税前薪酬总额（万元）
注：职工董事按其所在岗位进行薪酬考核发放，2025 年度税前薪酬为按照
权责发生制为已计入 2025 年的基本薪酬，2025 年度绩效薪酬及中长期激励尚在
核算中，未包含在内。
二、2026 年度董事薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法
规的规定及《公司章程》等公司相关制度，2026 年度公司董事的薪
酬方案如下：
公司非独立董事不额外领取其在公司其他任职以外的董事薪酬，
在公司兼职的非独立董事不在公司内取酬。
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独立董事采取固定津贴方式在公司领取报酬。公司根据独立董事
专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营
规模，每人每年税前 15 万元，按月发放。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬
按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案十：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人
民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》
《上市公司董事
会秘书监管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的有关规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章
程》进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-040）
。
本议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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议案十一：
关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议
案
各位股东：
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，
建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，根据《上市
公司治理准则》等相关规定，公司制定《金开新能源股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》
。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬与考核管理办法》
。
本议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，现提请
股东会审议表决。
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