证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-042
浙江金海高科股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603311 金海高科 2026/6/24
二、 增加临时提案的情况说明
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 6 月 16 日公
告了股东会召开通知，单独持有14.90%股份的股东汇投控股集团有限公司，在
《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股
计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股
计划有关事宜的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公
司单独持有 14.90%股份的股东汇投控股集团有限公司向公司提交《关于浙江金
海高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，提议将
上述议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。议案的具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第五届董事会第二
十七次会议决议公告》（公告编号：2026-039）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 16 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 7 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 7 月 1 日
至2026 年 7 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
持股计划有关事宜的议案
累积投票议案
以上议案已经 2026 年 6 月 15 日公司第五届董事会第二十六次会议、2026 年
月 16 日、19 日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
应回避表决的关联股东名称：丁伊可、丁伯英等持有公司股份的董事、高级
管理人员及其关联方需对议案 4、5 回避表决；2026 年员工持股计划拟参与
对象以及存在关联关系的股东需对议案 6、7、8 回避表决。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江金海高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案）》及其摘要的议案
法》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
人
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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