证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-032
兰剑智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 71
普通股股东所持有表决权数量 7,996,439
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持本次会议。会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,223,486 90.3337 767,217 9.5944 5,736 0.0719
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,223,486 90.3337 767,217 9.5944 5,736 0.0719
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,223,486 90.3337 767,217 9.5944 5,736 0.0719
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2026 年限制 17 7 17 4
性股票激励计
划（草案）》及
其摘要的议案
《2026 年限制 17 7 17 4
性股票激励计
划实施考核管
理办法》的议
案
会授权董事会 17 7 17 4
办理公司 2026
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 1、2、3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：裴礼镜、王阳光
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的各项决议均为合法有效。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
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