证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-016
成都国光电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：成都国光电气股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 77
普通股股东所持有表决权数量 63,391,576
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,195,914 99.6913 75,187 0.1186 120,475 0.1901
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,195,914 99.6913 75,187 0.1186 120,475 0.1901
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,165,507 99.6433 105,594 0.1665 120,475 0.1902
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,195,791 99.6911 75,310 0.1188 120,475 0.1901
内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,204,300 99.7045 66,801 0.1053 120,475 0.1902
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,818,056 99.0952 447,117 0.7053 126,403 0.1995
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,182,556 99.6702 79,187 0.1249 129,833 0.2049
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
为第 九届董事会
独立董事的议案》
为第 九届董事会
独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度利润分配预 77 5 94 3 75
案的议案》
费用及续聘
审计机构和内
部控制审计机
构的议案》
度董事薪酬方 26 4 17 8 03
案的议案》
司<薪酬管理 26 6 7 2 33
制度>的议案》
(1)、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
传红为第九
届董事会独
立董事的议
案》
晓波为第九
届董事会独
立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权二分之一以上通过。
了单独计票。
告》。
三、 律师见证情况
律师：侯慧杰、赖元超
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决
程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会
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