证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-029
四方科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.5340
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 309,441,175 股，有表决权股份数量
（剔除公司回购专用证券账户股份数量 6,756,756 股）为 302,684,419 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会
议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,504,505 99.7981 261,000 0.1980 5,000 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,502,905 99.7969 260,500 0.1976 7,100 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,502,805 99.7968 260,600 0.1977 7,100 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,503,505 99.7973 259,700 0.1970 7,300 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,499,945 99.7946 265,060 0.2011 5,500 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 6,175,924 94.9172 323,336 4.9693 7,378 0.1135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 6,184,024 95.0417 315,236 4.8448 7,378 0.1135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,246,152 99.7460 324,236 0.2483 7,378 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,904,380 99.7473 324,236 0.2470 7,378 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,439,791 99.7490 323,336 0.2453 7,378 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,639,818 99.7456 323,236 0.2486 7,378 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,439,791 99.7490 323,336 0.2453 7,378 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,439,791 99.7490 323,336 0.2453 7,378 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,438,891 99.7483 324,236 0.2460 7,378 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,490,005 99.7871 274,100 0.2080 6,400 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,498,105 99.7932 266,000 0.2018 6,400 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,483,805 99.7824 277,800 0.2108 8,900 0.0068
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 6,231,938 95.7781 265,800 4.0850 8,900 0.1369
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,496,005 99.7916 268,100 0.2034 6,400 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,489,505 99.7867 272,100 0.2064 8,900 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,474,587 99.7754 287,540 0.2182 8,378 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 127,956,234 99.7797 276,000 0.2152 6,400 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,956,234 99.7797 276,000 0.2152 6,400 0.0051
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 127,964,234 99.7860 268,000 0.2089 6,400 0.0051
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市 值 50 万
以上普通股 6,329,774 98.2994 109,500 1.7006 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配方案 90.9048 8.9102 5,500 0.1850
,207 60
的议案
年 度 和 预 计
薪酬津贴方案
的议案
年 度 薪 酬 和 2,644 323,3
方案
和 2026 年度薪 ,153 36
酬方案
和 2026 年度薪 ,153 36
酬方案
和 2026 年度薪 ,153 36
酬方案
和 2026 年度薪 ,053 36
酬方案
年 度 薪 酬 和 2,644 323,2
方案
年 度 薪 酬 和 2,644 323,3
方案
和 2026 年度薪 ,053 36
酬方案
年 度 薪 酬 和 2,643 324,2
方案
师事务所的议 90.5706 9.2141 6,400 0.2153
,267 00
案
申请银行授信 90.8429 8.9418 6,400 0.2153
,367 00
额度的议案
自有资金进行 2,688 277,8
现金管理的议 ,067 00
案
日常关联交易
的执行情况及 2,700 265,8
关联交易预计
的议案
套期保值业务 90.7723 9.0124 6,400 0.2153
,267 00
的议案
对下属子公司 2,693 272,1
提供担保计划 ,767 00
的议案
工持股计划（草 2,692 276,0
案）及其摘要的 ,367 00
议案
工持股计划管 90.5068 9.2780 6,400 0.2152
,367 00
理办法的议案
会授权董事会
全权办理公司 2,700 268,0
员工持股计划 ,367 00
相关事项的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所
律师：孔非凡、朱嘉靖
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法
有效。
特此公告。
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