证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2026-024
中信金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 90.4427
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记
名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,430,826,817 99.9804 837,440 0.0188 29,500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,430,822,617 99.9803 837,440 0.0188 33,700 0.0009
期利润分配授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,430,824,717 99.9803 812,340 0.0183 56,700 0.0014
年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,419,896,319 99.7337 11,756,138 0.2652 41,300 0.0011
红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,430,826,817 99.9804 837,440 0.0188 29,500 0.0008
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,430,823,817 99.9803 837,440 0.0188 32,500 0.0009
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,430,820,717 99.9803 843,040 0.0190 30,000 0.0007
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,430,672,417 99.9769 966,040 0.0217 55,300 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
有限公司关于
分 配 预 案 暨 31,978,564 97.3543 812,340 2.4730 56,700 0.1727
润分配授权的
议案
有限公司关于
董事 2026 年度
薪酬方案暨确 21,050,166 64.0843 11,756,138 35.7899 41,300 0.1258
认 2025 年度薪
酬执行情况的
议案
有限公司关于
未来三年（2026
年-2028 年）股
东分红回报规
划的议案
有限公司关于
续聘信永中和
担 任公 司 2026
年度审计机构
的议案
本次股东会还听取了《中信金属股份有限公司 2025 年度独立董事年度述职
《中信金属股份有限公司关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025
报告》
年度薪酬执行情况的议案》。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师
律师：苏阳、王淼
(二) 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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