证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-026
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
第一会议室。
股份 286,818,819 股，占公司总股本的 40.5891%。其中：出席现场会议的股东及授
权代表 6 人，代表股份 280,188,123 股，占公司有表决权股份总数的 39.6507%；参
加网络投票的股东 579 人，代表股份 6,630,696 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 580 人，代表公司股份
份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中第（五）—（六）
项议案按照累积投票制进行，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 286,126,319 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7586%；
反对 616,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2149%；弃权 76,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0265%。
其中中小股东表决结果：同意 11,151,149 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 94.1530%；反对 616,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.2053%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6417%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 286,122,619 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7573%；
反对 616,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2148%；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0279%。
其中中小股东表决结果：同意 11,147,449 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 94.1217%；反对 616,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.2019%；弃权 80,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6763%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
（三）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 286,001,719 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7151%；
反对 713,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2489%；弃权 103,200 股（其中，
因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0360%。
其中中小股东表决结果：同意 11,026,549 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 93.1009%；反对 713,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 6.0277%；弃权 103,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8714%。
（四）审议通过了《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案出席会议的关联股东卓海杭先生、陈向军先生、李军先生回避表决，回
避表决股份总数为 122,298,900 股。
表决结果：同意 163,660,119 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4774%；
反对 770,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4681%；弃权 89,700 股（其中，
因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0545%。
其中中小股东表决结果：同意 10,983,849 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.7404%；反对 770,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 6.5022%；弃权 89,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7574%。
（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选
人的议案》
会议以累积投票的方式选举卓海杭、宋卢亮、刘奕、项凌韬、张佳、伍嘉祺为
公司第七届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东会选举通过之日
起三年。具体表决情况如下：
表决结果：卓海杭先生获得选举票数283,816,850股，占出席会议有表决权股份
总数的98.9534%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，卓海杭先生获得中小
股东的选举票数8,841,680股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：宋卢亮先生获得选举票数283,139,754股，占出席会议有表决权股份
总数的98.7173%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，宋卢亮先生获得中小
股东的选举票数8,164,584股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：刘奕先生获得选举票数283,026,064股，占出席会议有表决权股份总
数的98.6776%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，刘奕先生获得中小股东
的 选 举 票 数 8,050,894 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：项凌韬先生获得选举票数283,025,953股，占出席会议有表决权股份
总数的98.6776%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，项凌韬先生获得中小
股东的选举票数8,050,783股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：张佳女士获得选举票数283,124,375股，占出席会议有表决权股份总
数的98.7119%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，张佳女士获得中小股东
的 选 举 票 数 8,149,205 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：伍嘉祺先生获得选举票数283,122,564股，占出席会议有表决权股份
总数的98.7113%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，伍嘉祺先生获得中小
股东的选举票数8,147,394股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（六）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》
会议以累积投票的方式选举易永健、陈丹华、何剑为公司第七届董事会独立董
事（排名不分先后），任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
表决结果：易永健先生获得选举票数283,141,224股，占出席会议有表决权股份
总数的98.7178%，当选公司第七届董事会独立董事；其中，易永健先生获得中小股
东的 选举票 数8,166,054 股， 占出席 会议中小 股东所 持有效 表决权股 份总数 的
表决结果：陈丹华先生获得选举票数283,063,097股，占出席会议有表决权股份
总数的98.6906%，当选公司第七届董事会独立董事；其中，陈丹华先生获得中小股
东的 选举票 数8,087,927 股， 占出席 会议中小 股东所 持有效 表决权股 份总数 的
表决结果：何剑先生获得选举票数283,156,349股，占出席会议有表决权股份总
数的98.7231%，当选公司第七届董事会独立董事；其中，何剑先生获得中小股东的
选举票数8,181,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.0765%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次
会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表
决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本
次会议决议合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十八日
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