证券代码：920509 证券简称：同惠电子 公告编号：2026-029
常州同惠电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
朱亚媛女士和王鹤先生因连续担任独立董事职务已届满六年，根据《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间
不得超过六年，因此朱亚媛女士和王鹤先生将不再担任公司独立董事及董事会下
属专门委员会的相关职务。为保证公司规范运作，公司董事会提名钱爱民先生和
盛丰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案子议案为：
钱爱民先生和盛丰女士与公司及公司股东、董事及高级管理人员均不存在关
联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚处罚和证
券交易所的惩戒，符合独立董事任职的基本条件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于补选公司
第五届董事会独立董事的议案》并对本议案发表了同意的意见。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整第五届董事会下属专门委员会委员及其主任委员的议
案》
由于朱亚媛女士和王鹤先生将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委
员会的相关职务。公司董事会已提名钱爱民先生和盛丰女士为公司第五届董事会
独立董事候选人，为保证公司董事会下属专门委员会正常有序开展工作，若钱爱
民先生和盛丰女士经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过被选举为公司第五
届董事会独立董事，根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
及有关法律法规的规定，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会委员进行调整。
调整后的各专门委员会委员及主任委员如下：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2026 年
案。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。
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