证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-048 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
第六次临时董事会于 2026 年 6 月 18 日在亚泰会议中心会议室召
开，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以
下议案：
一、审议通过了关于公司继续在长发金融控股（长春）有限公
司申请借款暨关联交易的议案。
根据公司经营需要，同意公司在长发金融控股（长春）有限公
司申请并由吉林省信托有限责任公司发放的 49,900 万元信托借款通
过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚
不超过 2026 年 12 月 31 日。该期限内公司可就上述信托借款业务进
行多次展期，但展期业务期限最长不得超过 2026 年 12 月 31 日。上
述信托借款在 2026 年 12 月 31 日前的展期业务均由沈阳亚泰吉盛房
地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、吉林亚泰莲花山
房地产开发有限公司继续为公司在上述业务项下债务向吉林省信托
有限责任公司提供连带责任保证担保，以沈阳亚泰吉盛房地产开发
有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、长春兰海投资置业有限责
任公司名下不动产和在建工程以及在建工程对应土地继续为公司在
上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供抵押担保，以亚
泰 房地 产（ 集 团） 有 限公 司持 有 的吉 林 亚泰 建筑 工 程有 限 公司
权继续为公司在上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供
质押担保。
上述借款业务的具体延长期限及延长方式等均以实际签署的具
体合同约定为准；上述担保措施及担保财产明细等均以实际签署的
具体担保合同约定为准。
长发金融控股（长春）有限公司为公司关联方长春市城市发展
投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述融资担保事项构成关
联交易。
此议案已经独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款及综合授信即将到期，同意公司继
续在吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款 1 亿元，期限 1
年，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，
并由亚泰商业集团有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰超
市有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司、亚泰集团长春建材有
限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保
证；同意公司在吉林省建融投资集团有限公司申请的 3.7 亿元委托
借款进行展期，展期期限 180 天，由吉林省信用融资担保投资集团
有限公司提供连带责任保证，并由亚泰医药集团有限公司、亚泰集
团长春建材有限公司、吉林亚泰房地产开发有限公司向吉林省信用
融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰房地产
开发有限公司持有的亚泰富苑房产向吉林省信用融资担保投资集团
有限公司提供顺位抵押；同意公司继续向中国银行股份有限公司吉
林省分行申请综合授信 2.8 亿元，期限 1 年，并以公司持有的亚泰
建材集团有限公司 6 亿元股权提供质押担保；同意公司继续在东北
中小 企业 融资再 担保 股份有 限公 司申请 委托 借款 19,950 万元 、
业银行股份有限公司长春分行，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的
有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵押担保，由吉林亚泰富苑
购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公
司申请的银行承兑汇票敞口各 12,394.80 万元提供连带责任保证；同
意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林省信用融资担保投
资集团有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村
商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,888 万元提
供连带责任保证，并由公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰
集团长春新型建筑产业化有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林
亚泰房地产开发有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司
提供连带责任保证，以吉林大药房药业股份有限公司应收账款向吉
林省信用融资担保投资集团有限公司提供质押担保；同意公司继续
为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的 3
亿元流动资金借款提供连带责任保证，并以亚泰集团铁岭水泥有限
公司所持石灰石矿提供抵押担保；同意公司继续为吉林省亚泰医药
物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的 15,000 万元流动
资金借款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 2,440.29%。上述担保尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于召开 2026 年第五次临时股东会的有关事
宜 （ 具 体 内 容 详 见 2026 年 6 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2026 年第五次临时股东会的通知》
）。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二六年六月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
