证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2026-020
明月镜片股份有限公司
关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”或“公司”）于 2026 年 6
月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
于<明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》等议案。前述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过，律师事务所出具了法律意见书。
象名单的姓名及职务在公司内部张贴予以公示，在公示期内，公司董事会薪酬与
考核委员会未接到与激励对象有关的任何异议。2026 年 5 月 9 日，公司董事会
薪酬与考核委员会披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股
票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关
于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票
授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的
全部事宜。
于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意
见。
二、限制性股票激励计划的调整情况
（一）对限制性股票授予价格的调整
根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本激励计划
公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价
格进行相应的调整。
公司 2025 年年度股东会审议通过，公司 2025 年年度权益分派方案为：以总
股本扣除公司回购专户中已回购股份 779,482 股后的总股本 200,732,618 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。本次权益分派实
施后的除权（息）参考价：除权（息）参考价格=（股权登记日收盘价格-按股权
登记日的总股本折算的每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（股权登记
日收盘价格-0.4980659）元/股。本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 26
日，除权除息日为：2026 年 5 月 27 日。
根据本激励计划的规定，权益分派后限制性股票授予价格调整方式如下：
P=P0-V=17.43-0.4980659=16.93 元/股（四舍五入，保留两位小数）
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
综上，2026 年限制性股票激励计划授予价格由 17.43 元/股调整为 16.93 元
/股。
（二）对限制性股票授予人数的调整
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中原确定的激励对象中，有 2 名拟激
励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据 2025 年
年度股东会的相关授权，对本激励计划授予激励对象人数进行调整。本次调整后，
本激励计划授予的激励对象由 79 人调整为 77 人，并将激励对象放弃的权益份额
在其他激励对象之间进行分配和调整，本激励计划拟授予的限制性股票总数不变，
仍为 77.9482 万股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创
造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：此次对授予价格及授予人数的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2026
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2026 年限
制性股票激励计划相关事项进行调整。
五、法律意见书的结论意见
“本所认为，公司本次 2026 年股权激励计划已获得必要的批准和授权，符
合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》以及《2026 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定；本次 2026 年股权激励计划授予、调整等事项已履
行了应当履行的批准和授权，本次授予的条件均已成就，公司实施本次授予符合
《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定；关联董事王雪平、朱海峰均已回避表决，董事会对本
次 2026 年股权激励计划授予、调整等相关事项的表决，符合《管理办法》第三
十三条的规定。公司 2026 年股权激励计划相关事项尚需依法履行信息披露义务
并按照《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定办理后续手续。”
六、备查文件
励计划授予、调整等相关事项的法律意见。
特此公告。
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