证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-035
上海中谷物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.8359
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股
东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
鑫先生、卢长威先生，公司独立董事余慧芳女士因故未能出席。
永先生因故未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,729,306 99.9323 834,725 0.0653 29,800 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,734,066 99.9327 832,725 0.0651 27,040 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,724,566 99.9319 842,025 0.0659 27,240 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,733,866 99.9326 832,725 0.0651 27,240 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,730,466 99.9324 827,725 0.0647 35,640 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,732,266 99.9325 827,925 0.0648 33,640 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,732,466 99.9325 827,925 0.0648 33,440 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,731,966 99.9325 827,725 0.0647 34,140 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,724,566 99.9319 829,925 0.0649 39,340 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,722,666 99.9318 831,225 0.0650 39,940 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,724,666 99.9319 829,225 0.0649 39,940 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,727,666 99.9322 827,925 0.0648 38,240 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,728,666 99.9322 825,225 0.0645 39,940 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,728,366 99.9322 825,525 0.0646 39,940 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,728,366 99.9322 827,525 0.0647 37,940 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,723,166 99.9318 840,325 0.0657 30,340 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,723,966 99.9319 831,725 0.0651 38,140 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,712,766 99.9310 839,225 0.0656 41,840 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,710,966 99.9308 829,925 0.0649 52,940 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,724,266 99.9319 828,525 0.0648 41,040 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,722,066 99.9317 829,725 0.0649 42,040 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,720,866 99.9316 829,725 0.0649 43,240 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,710,666 99.9308 842,225 0.0659 40,940 0.0033
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,710,666 99.9308 839,025 0.0656 44,140 0.0036
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,680,266 99.9284 838,925 0.0656 74,640 0.0060
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,803,666 99.9381 715,825 0.0560 74,340 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,833,766 99.9405 715,925 0.0560 44,140 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,276,822,266 99.9396 691,325 0.0541 80,240 0.0063
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,805,666 99.9383 714,325 0.0559 73,840 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,276,852,986 99.9420 693,805 0.0543 47,040 0.0037
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
定对象发行可转换公 70,046,425 98.7808 834,725 1.1771 29,800 0.0421
司债券条件的议案
式
调整
款
归属
事项
期
象发行可转换公司债 70,027,785 98.7545 842,225 1.1877 40,940 0.0578
券预案的议案
象发行可转换公司债
券发行方案的论证分
析报告的议案
象发行可转换公司债
券募集资金使用可行
性分析报告的议案
象发行可转换公司债
券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体
承诺的议案
债券持有人会议规则》 70,150,885 98.9281 715,925 1.0096 44,140 0.0623
的议案
用情况报告及其鉴证 70,139,385 98.9119 691,325 0.9749 80,240 0.1132
报告的议案
董事会及其授权人士
全权办理本次向不特
定对象发行可转换公
司债券相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
律师：周峰、何舟
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
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