证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2026-022
上海外高桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一
楼展示中心大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 154
境内上市外资股股东人数（B 股） 22
其中：A 股股东持有股份总数 856,300,318
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 21,317,452
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.9673
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.5676
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长蔡嵘
先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 855,696,017 99.9294 570,801 0.0667 33,500 0.0039
B股 21,221,383 99.5493 54,969 0.2579 41,100 0.1928
普通股合计： 876,917,400 99.9202 625,770 0.0713 74,600 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 855,749,717 99.9357 517,001 0.0604 33,600 0.0039
B股 21,221,383 99.5493 54,969 0.2579 41,100 0.1928
普通股合计： 876,971,100 99.9263 571,970 0.0652 74,700 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 855,578,817 99.9157 679,901 0.0794 41,600 0.0049
B股 21,221,383 99.5493 54,969 0.2579 41,100 0.1928
普通股合计： 876,800,200 99.9068 734,870 0.0837 82,700 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 855,767,117 99.9377 510,201 0.0596 23,000 0.0027
B股 21,261,852 99.7392 14,500 0.0680 41,100 0.1928
普通股合计： 877,028,969 99.9329 524,701 0.0598 64,100 0.0073
（2026-2028 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 855,779,117 99.9391 498,201 0.0582 23,000 0.0027
B股 21,261,852 99.7392 11,600 0.0544 44,000 0.2064
普通股合计： 877,040,969 99.9343 509,801 0.0581 67,000 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,822,317 99.8274 1,366,401 0.1596 111,600 0.0130
B股 21,086,483 98.9165 137,569 0.6453 93,400 0.4382
普通股合计： 875,908,800 99.8053 1,503,970 0.1714 205,000 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 855,139,917 99.8645 1,147,401 0.1340 13,000 0.0015
B股 21,138,783 99.1619 137,569 0.6453 41,100 0.1928
普通股合计： 876,278,700 99.8474 1,284,970 0.1464 54,100 0.0062
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 850,547,978 99.3282 5,738,340 0.6701 14,000 0.0017
B股 14,028,522 65.8077 7,247,830 33.9995 41,100 0.1928
普通股合计： 864,576,500 98.5140 12,986,170 1.4797 55,100 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,347,576 99.7720 1,921,742 0.2244 31,000 0.0036
B股 21,138,783 99.1619 134,669 0.6317 44,000 0.2064
普通股合计： 875,486,359 99.7571 2,056,411 0.2343 75,000 0.0086
外部董事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 854,911,417 99.8378 1,375,901 0.1607 13,000 0.0015
B股 21,169,083 99.3040 107,269 0.5032 41,100 0.1928
普通股合计： 876,080,500 99.8248 1,483,170 0.1690 54,100 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,900,417 99.8365 1,386,901 0.1620 13,000 0.0015
B股 21,169,083 99.3040 107,269 0.5032 41,100 0.1928
普通股合计： 876,069,500 99.8236 1,494,170 0.1703 54,100 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,890,417 99.8353 1,386,901 0.1620 23,000 0.0027
B股 21,169,083 99.3040 107,269 0.5032 41,100 0.1928
普通股合计： 876,059,500 99.8224 1,494,170 0.1703 64,100 0.0073
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举朱洪超先
生为第十一届
董事会独立董
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度利润
分配预案的议案
关于制定《上海外高
桥集团股份有限公
划》 （2026-2028 年）
的议案
关于公司 2026 年度
划的议案
关于 2025 年度对外
担保执行情况和
事项的议案
关于聘请 2026 年度
计会计师事务所的
议案
关于 2025 年度非独
立董事、非职工监事
外部董事薪酬额度
的议案
关 于 2026 年 度 董
酬方案的议案
(1)、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举朱洪超先
生为第十一届
董事会独立董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王宁、尹方瑜
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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