证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2026-035
山东美晨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议，于 2026 年 6 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 12 日以书
面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
以通讯方式进行表决），本次会议由董事长江波先生主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会
同意聘任张婷婷女士、郝新刚先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
为完善公司治理、保证董事会正常运作，经公司董事长提名，董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任张云霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长江波先生不再代
行董事会秘书职责。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
经审议，公司董事会同意聘任王业江先生担任公司证券事务代表，协助董
事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工
作的管理与监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》
《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
三、备查文件
特此公告。
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