证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-023
河南平高电气股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）董事会近
日收到公司董事会秘书刘湘意女士的书面辞职报告。因工作调整原因，刘湘意女
士申请辞去公司董事会秘书职务。刘湘意女士的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
● 公司于 2026 年 6 月 18 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于
公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨芃女士为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
一、董事会秘书辞职情况
（一）离任的基本情况
是否存
是否继续在上 在未履
原定任期 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 行完毕
到期日 （如适用）
股子公司任职 的公开
承诺
董事会 2026 年 2026 年 内部审计
刘湘意 工作调整 是 否
秘书 6 月 17 日 4 月 17 日 机构负责人
注：公司已于 2026 年 4 月 11 日发布关于董事会延期换届的提示性公告
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，刘湘意女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。刘湘意女
士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于进一步完善公司治理
体系，提升信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，为公司的规范运作及高
质量发展发挥了积极的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分肯定，
公司董事会对其任职期间为公司做出的杰出贡献给予高度评价，并向其表示衷心
感谢！
二、董事会秘书聘任情况
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 6 月
书的议案》，同意聘任杨芃女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。杨芃女士具
备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会
秘书任职培训证明。其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等
有关规定，并经上海证券交易所审核无异议。
杨芃女士联系方式如下：
邮政编码：467001
办公电话：0375-3804064
电子信箱：yangpeng@pg.cee-group.cn
办公地址：河南省平顶山市南环东路 22 号平高电气本部
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
附件：个人简历
杨芃，女，1983 年出生，中共党员，管理学学士，高级会计师。历任平高集
团有限公司财务资产部预算评价处处长、综合评价处处长、副主任（所属中层正
职），平高集团电力金具公司总会计师，平高集团综合能源服务有限公司总会计
师（所属中层正职），河南平高电气股份有限公司财务部部长、党支部书记，河
南平高电气股份有限公司财务资产部（资本管理部）副主任（主持工作）；河南
平高电气股份有限公司财务共享中心主任；河南平高电气股份有限公司财务资产
部（资本管理部）主任、财务资产部（资本管理部）/财务共享中心党支部书记。
现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书。
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