北京市汉坤律师事务所
关于
孩子王儿童用品股份有限公司
的
法律意见书
汉坤（证）字[2026]第 22219-7-O-3 号
中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738
电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522
北京 ? 上海 ? 深圳 ? 海口 ? 武汉 ? 香港 ? 新加坡 ? 纽约 ? 硅谷 ? 伦敦
www.hankunlaw.com
北京市汉坤律师事务所 法律意见书
北京市汉坤律师事务所
关于孩子王儿童用品股份有限公司
汉坤（证）字[2026]第22219-7-O-3号
致：孩子王儿童用品股份有限公司
北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受孩子王儿童用品股份有限公司
（以下简称“公司”或“孩子王股份”）委托，指派本所律师对公司 2026 年第二次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
对本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的
而使用，不得用作任何其他用途。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
北京市汉坤律师事务所 法律意见书
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司本次股东会由 2026 年 6 月 1 日召开的公司第四届董事会第九次会议决定召
开 ； 公 司 已 于 2026 年 6 月 2 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《孩子王儿童用品股份有限公司关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东会的会议时间、
地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 18 日下午 14:30 在江苏省南京市江宁区沧波
门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼 1708 室召开。董事长汪建国先生因公务安排未能现场
出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事侍光
磊先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与
《会议通知》中所披露的一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会召集人及会议出席人员资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》关于召集人资格的规定。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东会现
场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的
核查，并根据本次股东会网络投票结果，通过现场投票和网络投票方式参加本次股
东会的股东（含委托代理人）共 530 名，代表有表决权的股份数 370,252,348 股，占
公司有表决权股份总数的 29.4997%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行
北京市汉坤律师事务所 法律意见书
认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资
格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
除公司股东外，公司董事、高级管理人员（通过现场方式和通讯方式）以及本
所律师出席了本次股东会。
三、 本次股东会议案
本次股东会审议了《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。
四、 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了《关于拟
变更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意股数 366,380,556 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的
会股东所持有效表决权的 0.0382%。
其中获得中小股东同意股数21,755,391股，占出席本次股东会中小股东所持有效
表决权的84.8919%；反对股数3,730,392股，占出席本次股东会中小股东所持有效表
决权的14.5564%；弃权股数141,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东所持有效表决权的0.5518%。
回避表决情况：无。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，为合法有效。
五、 结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及
北京市汉坤律师事务所 法律意见书
出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人
员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书》签署页）
北京市汉坤律师事务所（盖章）
负 责 人：_________________
李卓蔚
经办律师：_________________
黄思颖
_________________
杨沅榛
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
