证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-047
杭州天铭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
独立董事徐蕾、鲁玉军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
因公司独立董事赵鹏飞先生向董事会提交了辞职报告，申请辞去独立董事和
董事会专门委员会相关职务。为规范公司治理，拟提名严由亮先生为公司第四届
董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-048）、《独立董事候选人声明与承诺
（严由亮）》（公告编号：2026-049）和《独立董事提名人声明与承诺》（公告编
号：2026-050）
本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并同意将
本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计
机构的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》
（公告编号：2026-051）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将
本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议
决议》；
（三）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议
决议》。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
