证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2026-019
陕西华达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十六次会议于 2026 年 6 月 18 日在陕西省西安市高新区普新二路 5
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同
意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全
体董事，本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席本次董事会。本次会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据总经理张峰先生的提名，经董事会提名委员会审查、审计委
员会审议通过，董事会同意聘任宋晓辉女士为公司财务负责人，任期
至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘
任财务负责人的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋晓辉已
回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订该制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
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