证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2026-032
海峡创新互联网股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议通知于 2026 年 6 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年
集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
（一）审议并通过《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的
议案》
公司分别于 2026 年 4 月 2 日、2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十
二次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于为全资子公司向银行
申请授信提供反担保的议案》。公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、
海峡创新信息产业有限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科
技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请融资额度，福建金海峡融
资担保有限公司（以下简称“金海峡担保公司”）拟为上述全资子公司的融资业
务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过 3,500 万元及其利息、
费用。为平衡各方权益，公司拟向金海峡担保公司就上述担保提供连带责任保证
反担保。同时，公司及全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇
佑金服”）拟向金海峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭
州市下城区永福桥路 5 号、17 号汉鼎国际大厦 12 层房产，宇佑金服名下位于杭
州市下城区永福桥路 5 号、17 号汉鼎国际大厦 9 层房产）。
根据上述反担保事项的实际安排，公司拟对反担保的担保方式、担保人进行
部分调整，由“公司及全资子公司宇佑金服拟向金海峡担保公司提供房产抵押反
担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路 5 号、17 号汉鼎国际大厦
为公司直接持有的部分蜂助手股份有限公司 A 股股票（股票代码：301382.SZ，
股票简称：蜂助手），并根据蜂助手股票价格的变化情况，由公司向金海峡担保
公司提供保证金质押反担保”，除前述调整外，反担保事项的其他内容不变。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整为全资
子公司向银行申请授信提供反担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 6 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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