证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-049
南京腾亚精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于 2026 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，会议定于 2026
年 6 月 18 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事乐清勇先生、
独立董事冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生以通讯方式出席了本次会议）。
部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《回购报告书》（公告编号：2024-013）中的回购股份用途约定，董事会同意
公司采用集中竞价交易方式减持已回购的公司股份，拟减持数量不超过 365,200
股（占公司总股本比例 0.1842%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例
证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价
格确定。
董事会认为：公司本次出售已回购股份所得资金将用于补充公司流动资金，
有利于提高资金使用效率，为公司日常运营和业务拓展提供可靠资金保障。根据
企业会计准则的相关规定，本次出售价格与回购价格之间的差额部分将计入或者
冲减公司资本公积（股本溢价），不影响公司当期利润，不会对公司的经营成果、
财务状况及未来发展产生重大影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
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