证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-24
潮州三环（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十次会议的通知已于 2026 年 6 月 15 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2026 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董
事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司
主板上市相关事宜的议案》。
经审议，董事会同意关于公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司主
板上市相关事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相
关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关
文件；（3）批准处理 H 股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议
处理与本次发行上市有关的具体事务。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会
审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修改<公司章程（草案）>的议案》。
根据香港交易及结算所有限公司的修改意见，公司对《公司章程（草案）》
进行了相应修改。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会
审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、逐项审议通过了《关于制定 H 股发行并上市后适用的董事会专门委员
会工作细则的议案》。
根据公司本次发行 H 股并上市的需要，公司制定了 H 股发行并上市后适用的
董事会专门委员会工作细则，具体情况如下：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
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