证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-031
上海浦东建设股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十八次会议于
董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：
同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司经营管理实际情况,对《董
事会议事规则》进行修订。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《董事会议事规则》。
同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况,对《突发事件处
理制度》进行修订。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
鉴于《经营管理层向董事会报告制度》中的管理原则和主要条款内容已在公
司现行管理制度《公司信息披露事务管理制度》《突发事件处理制度》中充分体
现，同意废止《经营管理层向董事会报告制度》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
同意聘任齐振伟先生为公司行政办公室（董事会办公室）主任（简历见附件），
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司于 2026 年 7 月 6 日(星期一)下午 2:45 现场召开 2026 年第三次临时股
东会，会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅；
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-
当日的 9:15-15:00。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开 2026 年第
三次临时股东会的通知》。
上述第 1 项议案还将提交公司股东会审议。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十九日
附件：
齐振伟先生简历
齐振伟，男，1983年出生，研究生，管理学硕士，经济师，项目管理师二级。
曾任上海申华控股股份有限公司投资发展部投资高级经理、战略投资部副总经理，
上海浦东路桥建设股份有限公司总经济师室经营核算总监，公司企业管理部副经
理（主持工作），公司董事会办公室（战略发展部）主任。现任行政办公室（董
事会办公室）主任。
齐振伟先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%
以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情
形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批
评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司行政办公室（董事会办公室）
主任的其他情形。
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