证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2026-034
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
议案》，公司根据当前募投项目的实际建设情况、投资进度，在保证募集资金投
资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，同意将募投项目“医疗外
科器械研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深
圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334
万股，每股发行价为人民币 44.09 元，募集资金总额为人民币 1,104,160,596.06
元，扣除发行费用人民币 101,587,913.35 元（不含税）后，募集资金净额为人
民币 1,002,572,682.71 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2022 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16181
号《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述管
理办法规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，严格按照规定
使用募集资金。
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、
内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项
目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”总投资金额由 28,283.71 万元减
少至 14,347.08 万元，募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68 万元；
同意公司拟使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项
目”追加投资，“医疗外科器械研发中心项目”募集资金投资金额由 16,525.35
万元增加至 35,987.50 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对
该事项发表了相应核查意见。
会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》《关于部分募投
项目延期的议案》，公司拟对首次公开发行股票募投项目“孜航医疗器械零部
件智能制造及扩产项目”予以终止。同时，公司根据募投项目的实际建设情况、
投资进度以及结合吻合器行业和市场需求发展情况，在保证募集资金投资项目
实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，将募投项目“威克医疗微创外
科新产品项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。保荐人对
该事项发表了相应核查意见，本次部分募投项目终止的事项已于 2025 年 7 月
具体投向之前，剩余募集资金将继续留存于其专户进行管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目及募集资金使用计划情况如下：
单位：万元
募集资金承 调整后投 累计投入 项目达到预定可使
募集资金投资项目
诺投资总额 资总额 金额 用状态日期
一、承诺投资项目
孜航医疗器械零部件智能制造
注
已终止
及扩产项目
募集资金承 调整后投 累计投入 项目达到预定可使
募集资金投资项目
诺投资总额 资总额 金额 用状态日期
威克医疗微创外科新产品项目 16,486.71 16,486.71 3,029.11 2027 年 12 月 31 日
医疗外科器械研发中心项目 16,525.35 35,987.50 11,243.36 2026 年 6 月 30 日
尚未确认具体投向（结余资金） - 24,742.41 - -
承诺投资项目小计 61,295.77 80,757.92 17,763.93 -
二、超募资金投向
- 19,980.43 19,980.43 -
注
永久补充流动资金
尚未确认投向的募集资金 38,961.50 - - -
超募资金投向小计 38,961.50 19,980.43 19,980.43 -
合计 100,257.27 100,738.35 37,744.36 -
注1：公司于2025年6月23日召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十次
会议，并于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项
目终止的议案》，拟终止“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”，调整后该项目实
际募集资金投资总额为3,541.30万元；
注2：超募资金永久补充流动资金的金额含超募资金理财产生的利息收入481.08万元。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
本次拟延期的募投项目为“医疗外科器械研发中心项目”，公司根据当前募
投项目的实际建设情况、投资进度，在保证募集资金投资项目实施主体、实施方
式和投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具
体调整如下：
项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
募集资金投资项目
日期（调整前） 日期（调整后）
医疗外科器械研发中心项目 2026 年 6 月 30 日 2027 年 12 月 31 日
（二）本次部分募投项目延期的原因
“医疗外科器械研发中心项目”通过新建研发大楼，购置先进的研发设备，
引进专业型技术人才，提升公司的研发环境，加强人才储备，丰富公司的产品线，
支持新产品的临床研究，并完善知识产权布局，打造现代化的研发实验室，为员
工提供便捷、舒适的办公环境，从而进一步提升公司研发创新能力，提高公司核
心竞争力。
截至本公告披露日，该项目研发大楼主体基建及验收审计工作已完成，目前
装修施工图纸已确认，正处于政府主管部门审图阶段。本项目作为公司核心研发
平台，对实验室环境、办公空间的功能性与专业性要求极高，需满足精密仪器使
用、无菌操作、数据安全等多项特殊技术标准。装饰系统复杂、涉及专业门类多，
前期需多部门深度协同打磨设计细节，导致整体设计及图纸确认周期超出预期。
后续施工过程中，亦可能因局部功能优化产生设计微调，进一步影响施工工期。
受内部装修进度不确定性影响，项目所需核心研发设备的技术论证与采购规
划需同步动态调整，待装修方案最终落地、施工进度明确后，方可正式启动定制
化设备的采购流程；而部分高端设备本身生产周期较长，设备到货后的安装调试
亦需与供应商深度技术对接，上述因素共同增加了项目整体进度管理难度。
此外，本项目旨在布局医疗外科器械领域前沿技术研发，相关技术攻关具有
较高复杂性与不确定性，其攻关进度可能对后续设备调试、研发项目落地及研发
中心整体功能实现产生一定影响。
综合上述因素，为保障项目建设质量与投资效益，结合募投项目的实际建设
情况和投资进度，为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集资金使用风险，
并从公司长远发展等角度考虑，经公司审慎评估，拟将项目达到预计可使用状态
的时间延期至2027年12月31日。
（三）本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次部分募投项目的延期是结合募投项目的投资进度和实际建设情况，
经审慎评估后作出的决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资
总额的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产
生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。公司将严格遵守《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，加强对该募投项目建设进度的监督管理，
提高募集资金的使用效益。
四、履行的决策程序及相关机构意见
（一）审计委员会意见
审计委员会认为，本次部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决
定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次部分募投项目
延期已经履行了现阶段必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
（二）董事会意见
于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司根据当前募投项目的实际建设情
况、投资进度，在保证募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的
情况下，将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”达到预定可使用状态日期延
期至 2027 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期的事项，已经公司董事会
审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体
股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情
形。
综上所述，本保荐人对东星医疗本次部分募投项目延期的事项无异议。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
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