山东天岳先进科技股份有限公司
（山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号）
A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进
H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
会议资料
二〇二六年六月
目 录
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规
定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，山东天岳先
进科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定会议须知如下，请出席股东会
的全体人员共同遵守：
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会
场。
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持
人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计
为"弃权"。
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。涉及融资融券、转融通业务、约
定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
书。
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处
理。
住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-036）。本会议须知按照中国证监会、上海证券交易所有
关要求编制，适用于公司 A 股股东。公司 H 股股东的登记及出席事宜，请参见
公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股
东会通知及其他相关文件。
一、会议基本情况
（一）会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30
（二）会议召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长宗艳民先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推选计票、监票成员
（五）审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）会议结束
议案一：
关于补选第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司原董事方伟先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务，为保
障公司董事会规范运作，公司开展了董事补选工作。经公司董事会提名委员会
资格审查通过，公司董事会同意提名冯显英先生（简历详见附件）为第二届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股
东代理人审议。
山东天岳先进科技股份有限公司
附件：非独立董事候选人简历
冯显英：男，汉族，1965 年 10 月生，中共党员，博士研究生，山东大学
教授，博士生导师。中国机械工程学会高级会员、机器人分会委员，国家及省
部级等各类专家库成员，山东机床与通用机械协会理事、标准化工作委员会委
员。先后入选山东省重点扶持区域经济引进紧缺人才、济南市新旧动能转换重
大工程智库（智能制造与高端装备产业）首批专家、济南市首批专家工作站专
家，青岛市橡塑机械专家工作站首席专家，第 3 批“泉城学者”建设工程首席
专家，徐州市“双创计划”创新人才、潍坊市鸢都产业领军人才，枣庄英才、
山东省高层次人才等荣誉。现为《机械工程学报》、《制造技术与机床》、
《Precision Engineering》等多个国内、国际著名杂志特约审稿人。
主要研究方向为智能制造装备设计、制造、检测与控制理论与技术、机器
人技术、微纳制造加工技术等。近年来，先后主持和参与完成国家自然科学基
金、国家重点研发计划等国家级项目 10 项，省重大创新工程项目、省自然科学
基金等省部级各类项目 20 项，企业委托项目 50 余项。其中多项课题均已产业
化，为企业和社会创造了良好的经济效益和社会效益。授权发明专利 60 余项，
其中，作为第一发明人的有 30 项。发表论文 140 余篇，其中 SCI/EI 收录 90 余
篇。出版专著《微纳运动实现技术》、《智能制造装备技术》2 部，并均获国家
出版基金项目和湖北省学术著作出版专项资金项目资助。主编《自然科学向导
系列丛书-机械制造》1 部，参著《高速切削加工技术》、《新编机械加工工艺人
员手册》等 3 部。获中国机械工业科技进步奖一等奖 1 项、二等奖 1 项，省部
级科技进步奖二等奖 4 项、市级奖励多项。
截至本次股东会资料披露日，冯显英先生未持有公司股票。冯显英先生与
公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股 5%以上股
东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得
担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
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