湖北兴福电子材料股份有限公司
会
议
资
料
二 O 二六年六月三十日
目 录
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一、会议时间：2026 年 6 月 30 日 下午 14:30 点
二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦
三、会议召集人：董事会
四、会议主持人：董事长李少平
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东及股
东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍董事、高管以及见证
律师情况
（三）主持人宣读股东会会议须知
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（四）推选计票人和监票人
（五）主持人宣读议案
（六）股东及股东代理人讨论并审议议案
（七）股东及股东代理人对议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决情况
（九）宣布现场投票表决结果
（十）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十一）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十二）由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东会结束
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及《股东会议事规则》有关规定，现就湖北兴福电
子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股
东会会议须知通知如下，请全体出席股东会的人员自觉遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股
东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公
司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东及股东代理人到达会场后，请在“股东
签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书。
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和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授
权委托书。
五、股东及股东代理人参加本次大会依法享有发言权、咨询
权、表决权等各项权利。
六、要求发言的股东及股东代理人，可在会议审议议案时举
手示意，得到主持人许可后进行发言。股东及股东代理人发言应
围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事
和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能将泄露公司商业秘
密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两
名股东代表参加表决票清点工作。律师将共同负责计票、监票。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非
累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表
决的累积投票议案，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。出席现场会议
的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。
未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
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表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见
证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走
动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰
会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东
自行承担。
本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，
不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等
对待所有股东。
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关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖北兴福
电子材料股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公
司业务实际需要，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，关联股
东湖北兴发化工集团股份有限公司需回避表决。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
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