证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2026-035
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议于 2026 年 6 月 18 日 8:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 6 月 15 日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司高级
管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据当前募投项目的实际建设情况、投资进度，在保证募集资金投资项目实
施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，公司拟将首次公开发行股票募投项
目“医疗外科器械研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12
月 31 日。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会
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