证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2026-023
新经典文化股份有限公司
关于董事会完成换届
暨聘任高级管理人员、相关岗位人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17 日召开了
正式成立，任期三年。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议选举了董事长及各专门
委员会成员，并完成了对公司高级管理人员、内部审计部负责人以及证券事务代
表的聘任。具体情况如下：
一、第五届董事会组成情况
立董事）、雷玟女士（独立董事）、叶俭先生（独立董事）
公司第五届董事会由 7 名董事组成，均满足担任上市公司董事的任职资格。
其中独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，包括一名会计专业人士，3
位独立董事的任职资格与独立性均已经过公司董事会提名委员会的核查，并获得
上海证券交易所的无异议审核通过。
（1）战略委员会：陈明俊（主任委员）、黄宁群、雷玟
（2）审计委员会：胡世明（主任委员）、雷玟、杨静武
（3）薪酬与考核委员会：叶俭（主任委员）、胡世明、黄宁群
（4）提名委员会：雷玟（主任委员）、叶俭、崔悦文
公司第五届董事会各专门委员会的委员任期与公司第五届董事会任期一致。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由
独立董事担任召集人，审计委员会召集人胡世明为会计专业人士。
二、公司高级管理人员及相关岗位的聘任情况
上述高级管理人员及相关岗位负责人的任期与第五届董事会任期一致，董事
会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在不
得被提名为公司高级管理人员的情形，上述人员均具备与其岗位相适应的任职条
件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。公
司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。
董事会秘书薛蕾女士、证券事务代表孙雅勤女士已取得上海证券交易所董秘
任职资格证书。薛蕾女士具备 5 年以上的相关工作经验，其董秘任职资格已获得
上海证券交易所无异议审核通过。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话 010-68423599 转 684
电子邮箱 main@readinglife.com
地址 北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼 2 层证券部
三、本次换届离任情况
本次董事会换届完成后，公司第四届董事会成员第五婷婷女士将不再担任公
司董事及董事会下设各专门委员会职务；公司副总经理朱国良先生将不再担任公
司高级管理人员。公司对第五婷婷女士、朱国良先生在任期间为公司规范运作和
健康可持续发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
后附本次董事会所聘高级管理人员及相关岗位人员的简历。
附件：
出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于北京大学，
硕士学位。2008 年 7 月入职新经典，历任编辑、欧美文学主编、文学部总编辑、
董事兼副总经理，自 2023 年 2 月起担任公司董事兼总经理。
黄宁群女士持有公司 84,240 股股份，占公司总股本 0.05%。黄宁群女士与公
司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于北京大学，
硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理，2013 年 5 月
入职新经典，曾任总编室主任、总裁办主任、副总经理兼财务总监，自 2022 年
信息技术有限公司、北京质真若鱼文化有限公司的法人、董事、经理，北京爱心
树文化有限公司、新经典发行有限公司、北京智道世纪信息技术有限公司、新经
典文化有限公司（香港）的法人及董事。
薛蕾女士持有公司 54,720 股股份，占公司总股本 0.04%。薛蕾女士与公司控
股股东及实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，硕
士学位；持有中国注册会计师及美国注册会计师非执业资格。曾任毕马威华振会
计师事务所审计助理经理、德勤华永会计师事务所高级审计师及审计经理、北京
科兴生物制品有限公司高级财务经理、北京凯声文化传媒有限责任公司财务总监、
北京鲸鱼小班科技有限公司高级财务总监。2021 年 11 月入职新经典，自 2023
年 2 月任公司董事兼财务总监。
崔悦文女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
持股 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009 年入职新
经典，曾任新经典发行财务部经理，现任公司审计部负责人。
截至本公告披露日，刘娜女士持有公司 44,800 股股份，占公司总股本 0.03%。
刘娜女士与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系。
生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年加入新经
典任董事会办公室主任，现兼任公司证券事务代表。
孙雅勤女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
持股 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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