证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-051
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划
回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 6
月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划回购价格的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董
事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）回购价格进行
调整，现将相关事项公告如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公
司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。
于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<上海百润投资控股集团股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等与本
次激励计划相关的议案。
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符
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合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划规定的
各项条件。公司已经通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司内部张
榜公示等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间自 2021 年 12 月 10 日至 2021
年 12 月 20 日。截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工对激励对象提出
的异议。
了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，
同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》以及《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项
发表了独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、
有效，确定的授予日符合相关规定。
第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核
实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。
购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》。公司独立董事已就本次调整回购价格事项发表了同意的独立意见。
公告》（公告编号：2022-054），本次回购注销限制性股票 42,000 股。
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第七次会议，2022 年 10 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司
制性股票激励计划》中限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求、限制性
股票会计处理及对公司业绩的影响进行调整。公司独立董事已就本次调整事项发
表了同意的独立意见。
第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核
实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。详见公司于
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：2023-019）。
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公告》（公告编号：2023-035），本次回购注销限制性股票 469,000 股。
会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格
的议案》。
会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行
了核实。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
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会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公告》（公告编号：2024-043），本次回购注销限制性股票 322,000 股。
第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单、本次未
达到解除限售条件的情况进行了核实。
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》。
公告》（公告编号：2025-035），本次回购注销限制性股票 820,400 股。
于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》，公司第六届
董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核实。
购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》。
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次激励计划限制性股票回购价格的调整情况
（一）调整事由
公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 5 日实施完毕。本次权益分派方案
为：以公司现有总股本 1,041,623,701 股扣除回购专户上已回购股份 4,666,009 股
后的股本 1,036,957,692 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金。
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（二）限制性股票回购价格的调整
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定：激励对象获授的限
制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股或缩股、股息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对
尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0/（1＋n）
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价
格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
派息：P= P0-V=20.51 元/股-0.3 元/股=20.21 元/股
因此，调整后的限制性股票价格为 20.21 元/股
根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购价格
调整已经取得了现阶段必要的批准与授权，本次回购价格调整符合《管理办法》
和《激励计划》的相关规定。
五、备查文件
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《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021
年限制性股票激励计划回购价格调整事宜的法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十八日
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