证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-021
潍柴重机股份有限公司
关于拟变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨
建国先生、张树明先生提交的书面辞职报告。因独立董事杨建国先生、张树明先
生连续任职时间即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，
独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，两位独立董事申请辞去公司第
九届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，两位独立董事辞职后将
不再担任公司任何职务。
经公司 2026 年第二次临时董事会会议审议通过，同意增补李彬先生、王桂
玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中李彬先生由中证中小投资者服
务中心有限责任公司和持股 1%以上股东潍坊市投资集团有限公司联合提名，王
桂玲女士由公司董事会提名。该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会决
议作出之日起至第九届董事会届满之日止。
鉴于杨建国先生、张树明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，为确保公司董事会各
项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
杨建国先生、张树明先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后生
效。在此之前，两位独立董事仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的
相关职责。
截至本公告披露日，杨建国先生、张树明先生均未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对杨建国先生、张树明先生在任职期间
勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日
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