证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-025
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 17 日下午 14:30
（2）网络投票的时间：2026 年 6 月 17 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 1182 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
(一)参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 2 名，代表公司有表决
权的股份 86,205,291 股，占公司有表决权股份总数的 11.9474%％；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 1180 名，
代表公司有表决权的股份 35,231,084 股，占公司有表决权股份总数的 4.8828%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1180 人，代表股份 35,220,360 股，占上市
公司总股份的 4.8813%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,200 股，占上市公司总
股份的 0.0018%。
通过网络投票的中小股东 1179 人，代表股份 35,207,160 股，占上市公司总
股份的 4.8795%％。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议 6 项议案。
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 117,344,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6302%；
反对 3,696,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0437%；弃权
权股份总数的 0.3262%。
中小股东总表决情况：
同意 31,128,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.4943%；弃权 396,100 股（其中，因未投票默认弃权 59,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1246%。
表决结果：通过。
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 117,365,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6481%；
反对 3,669,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0221%；弃权
权股份总数的 0.3298%。
中小股东总表决情况：
同意 31,149,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.4199%；弃权 400,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1371%。
表决结果：通过。
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 117,211,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5210%；
反对 3,866,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1842%；弃权
权股份总数的 0.2948%。
中小股东总表决情况：
同意 30,995,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.9786%；弃权 358,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0165%。
表决结果：通过。
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 116,947,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3032%；
反对 4,186,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4473%；弃权
权股份总数的 0.2494%。
中小股东总表决情况：
同意 30,731,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.8861%；弃权 302,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8600%。
表决结果：通过。
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 30,003,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.1881%；
反对 4,881,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.8597%；弃权
权股份总数的 0.9523%。
中小股东总表决情况：
同意 30,003,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.8597%；弃权 335,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9523%。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 29,990,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.1519%；
反对 4,469,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.6914%；弃权
决权股份总数的 2.1567%。
中小股东总表决情况：
同意 29,990,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.6914%；弃权 759,600 股（其中，因未投票默认弃权 507,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1567%。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所指派律师肖攀、吕前出席了本次股东会，进行见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会
议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及
作出的决议合法有效。
五、备查文件
司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十七日
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