证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-026
潍柴重机股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 9 日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
披露了《潍柴重机股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
有关事项。
了《关于潍柴重机股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，提请将
《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》增加到公司 2025 年度股东会审
议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告
披露日，潍柴控股集团有限公司直接持有公司股份 141,902,040 股，占公司总股
本的 30.59%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开 10 日前书面
提交公司董事会。公司董事会经审核后认为，上述临时提案内容属于股东会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；
且公司于 2026 年 6 月 17 日召开了 2026 年第二次临时董事会会议，审议通过了
《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意将上述临时提案提交公司
临时提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的具体内容如下：
鉴于独立董事杨建国先生、张树明先生因任期届满请求辞去潍柴重机第九届
董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务后将导致公司独立董事成员不足
董事会成员的三分之一,为确保公司董事会的正常运行及提高公司决策效率,现
提议在公司 2025 年度股东会中增加《关于选举公司第九届董事会独立董事的议
案》，选举李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事，独立董事候选
人简历请见于本公告披露日同步披露的《潍柴重机股份有限公司 2026 年第二次
临时董事会会议决议公告》（公告编号：2026-020）。
除上述新增临时提案外，公司 2025 年度股东会的其他事项均保持不变。现
将公司 2025 年度股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书
详见附件二)
（2）股东会要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的
议案
累积投票议案（等额选举）
应选人数（2）
人
说明：
（1）公司将对议案2-4、6、8中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票
结果。
（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）议案8为累积投票制议案。本次股东会应选第九届董事会独立董事2名，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进
行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）以上议案已经公司九届五次董事会会议、2026年第二次临时董事会会
议审议通过，现提交至股东会审议。以上议案的详细情况，请见2026年3月27日、
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会上将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案说明。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达
公司登记地点的时间为准。
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2025年度股东会授权委托书
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（1）本次会议议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投 X1 票 X1票
对候选人B投 X2 票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
议案8股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规
则指引栏目查阅。
附件二：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股
份有限公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案 该列打勾的
议案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年
度中期分红方案的议案
关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制
审计机构的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年
度薪酬方案的议案
累积投票议案（等额选举） 填写票数
注：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
有表决权的股份总数×2。该议案的表决权可集中投票给相应子议案的一名候选
人，也可分散投给相应子议案的两名候选人，请在意见栏内填写投票票数。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日
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