证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临26
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
?现场会议召开时间：2026年6月17日下午2点，会期半天。
?网络投票时间：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年6月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—
日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月17日（现场股东会结束当
日）下午3:00。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 154 人，代表股份 370,495,212 股，占公
司有表决权股份总数的 56.3714%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表
股份 358,589,616 股，占公司有表决权股份总数的 54.5599%；通过网络投票的股东及授
权代表共 152 人，代表股份 11,905,596 股，占公司有表决权股份总数的 1.8115%；出席
会议的中小股东及授权代表共 153 人，代表股份 25,021,356 股，占公司有表决权股份总
数的 3.8070%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 16 人，代表股份 14,143,283 股，占公
司有表决权股份总数的 2.1519%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律
师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：
序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比
同 意 368,870,098 99.56136707%
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董
反 对 1,620,014 0.43725639%
事和高级管理人员薪酬管理制度
弃 权 5,100 0.00137654%
同 意 23,396,242 93.50509221%
弃 权 5,100 0.02038259%
同 意 13,732,670 97.09676318%
其中 B 股： 反 对 410,613 2.90323682%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 368,875,898 99.56293254%
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董
反 对 1,616,814 0.43639268%
事、高级管理人员薪酬方案
弃 权 2,500 0.00067477%
同 意 23,402,042 93.52827241%
弃 权 2,500 0.00999146%
同 意 13,735,870 97.11938876%
其中 B 股： 反 对 407,413 2.88061124%
弃 权 0 0.00000000%
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
三、律师出具的法律意见
文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会
未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年六月十八日
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