证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-029
一汽解放集团股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 06 日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
司（以下简称“一汽股份”） 以书面形式提交的《关于增加一汽解放集团股份
有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，一汽股份提议将《关于董事会换届
选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会
独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
定，截至 2026 年 06 月 17 日，一汽股份直接持有公司股份 3,060,649,901 股，
占公司总股本的 62.19%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《中华人
民共和国公司法》和《一汽解放集团股份有限公司章程》的规定及公司股东会职
权范围，其提案程序亦符合相关规定，公司董事会同意将一汽股份提出的临时议
案《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届
选举第十一届董事会独立董事的议案》提交 2025 年度股东会审议。
除上述调整外，公司董事会于 2026 年 06 月 06 日发布的《关于召开 2025
年度股东会的通知》中列明的其他事项均保持不变，现对 2025 年度股东会补充
通知如下：
一、召开会议的基本情况
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《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型
码 栏目可以投
票
非累积投票 √
提案
非累积投票
提案
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非累积投票
提案
非累积投票
提案
提案 4《未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票
回报规划》 提案
提案 5《关于制定<董事、高级管理人员 非累积投票
薪酬管理制度>的议案》 提案
非累积投票
提案
提案 7《关于董事会换届选举第十一届董 累积投票提 应选人数
事会非独立董事的议案》 案 （5）人
选举李胜先生为公司第十一届董事会非 累积投票提
独立董事 案
选举于长信先生为公司第十一届董事会 累积投票提
非独立董事 案
选举陈华女士为公司第十一届董事会非 累积投票提
独立董事 案
选举邓为工先生为公司第十一届董事会 累积投票提
非独立董事 案
选举矫有林先生为公司第十一届董事会 累积投票提
非独立董事 案
提案 8《关于董事会换届选举第十一届董 累积投票提 应选人数
事会独立董事的议案》 案 （3）人
选举赵福全先生为公司第十一届董事会 累积投票提
独立董事 案
选举沈进军先生为公司第十一届董事会 累积投票提
独立董事 案
选举王旭女士为公司第十一届董事会独 累积投票提
立董事 案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
事会第三十八次会议审议通过，详细内容见公司 2026 年 3 月 28 日、2026 年 6
月 18 日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
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引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，提案 2 至提案 8 均为影响中小
投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
审核无异议，股东会方可进行表决。
事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表
人授权委托书（格式详见附件 2）
、出席人身份证。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账
户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
联系人：杨育欣
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联系电话：0431-80918881、80918882
传 真：0431-80918883
电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
邮政编码：130011
（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通
等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
放投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数
在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选
人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所
投人数不得超过 3 位。
相同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
一汽解放集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席一汽解放集团股
份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
提案 4《未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划》
提案 5《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
提案 7《关于董事会换届选举第十一届董事
会非独立董事的议案》
选举李胜先生为公司第十一届董事会非独立
董事
选举于长信先生为公司第十一届董事会非独
立董事
选举陈华女士为公司第十一届董事会非独立
董事
选举邓为工先生为公司第十一届董事会非独
立董事
选举矫有林先生为公司第十一届董事会非独
立董事
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-029
提案 8《关于董事会换届选举第十一届董事
会独立董事的议案》
选举赵福全先生为公司第十一届董事会独立
董事
选举沈进军先生为公司第十一届董事会独立
董事
选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董
事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效
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