证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-052
天津银龙集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持会议。本次会议采取现
场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
志超、王昕；以视频方式出席会议的董事：谢铁根、谢辉宗、段建华、盛黎明、
杭总、刘毅。
高管全部列席本次股东会，以现场方式列席的高管：谢志峰、钟志超、艾志
刚、谢昭庭；以视频方式列席的高管：谢志钦、谢志杰。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,443,055 99.5652 1,324,900 0.3690 235,821 0.0658
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,042,555 99.4537 1,684,600 0.4692 276,621 0.0771
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于修订<公司章
变更登记的议案》
《关于修订<董事、高
制度>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：邵芳、郑逸达
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
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