证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2026-024
武汉东湖高新集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉
软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次
会议决议有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 277,337,531 85.5856 40,237,759 12.4172 6,471,654 1.9972
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 276,538,431 85.3390 40,134,359 12.3853 7,374,154 2.2757
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 280,098,631 86.4376 37,213,159 11.4838 6,735,154 2.0786
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 271,357,956 83.7403 47,057,234 14.5217 5,631,754 1.7380
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 272,335,456 84.0419 45,004,434 13.8882 6,707,054 2.0699
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 271,716,131 83.8508 44,558,259 13.7505 7,772,554 2.3987
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 260,965,929 80.5333 55,530,661 17.1366 7,550,354 2.3301
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 262,815,718 81.1042 54,750,472 16.8958 6,480,754 2.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 86,476,366 55.6487 66,269,425 42.6452 2,651,100 1.7061
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 277,360,531 85.5927 40,470,359 12.4890 6,216,054 1.9183
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 268,995,331 83.0112 48,662,659 15.0171 6,388,954 1.9717
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 272,341,231 84.0437 44,843,359 13.8385 6,862,354 2.1178
理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 256,337,325 79.1049 65,581,019 20.2381 2,128,600 0.6570
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 254,382,794 78.5018 66,202,850 20.4300 3,461,300 1.0682
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 274,394,831 84.6774 41,543,059 12.8200 8,109,054 2.5026
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 261,205,631 80.6073 56,882,913 17.5539 5,958,400 1.8388
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 263,601,117 81.3465 56,260,827 17.3619 4,185,000 1.2916
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举刘洋先生为公司第十一届
董事会董事
选举史文明先生为公司第十一
届董事会董事
选举丁峻先生为公司第十一届
董事会董事
选举赵业虎先生为公司第十一
届董事会董事
选举赵九泉先生为公司第十一
届董事会董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举熊新华先生为公司第十一
届董事会独立董事
选举郭月梅女士为公司第十一
届董事会独立董事
选举谢兵兵先生为公司第十一
届董事会独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
议案号：3 议案名称：公司 2025 年年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股东分
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
段情况
（%）
持股 5%
以上普
通股股
东
持 股
普通股
股东
持股 1%
以下普
通股股
东
其中:
市值 50
万 以 下 14,491,579 53.9876 10,791,170 40.2019 1,559,654 5.8105
普通股
股东
市值 50
万以上
普通股
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2025 年年 108,6
报告摘要 8
公司 2025 年年 107,8
告 8
公司 2025 年年 111,4
案 8
公司 2025 年年 102,7
报告 3
公司 2026 年年 103,6
公司 2026 年年 103,0
议案 8
公司 2026 年年
议案
公司 2026 年年
度全资及控股
子公司为客户 94,16 54,75 6,480
按揭贷款提供 5,665 0,472 ,754
阶段性担保计
划的议案
公司 2026 年年
联交易的议案
关于开展资产 108,7
议案 8
关于修订《武汉
东湖高新集团 100,3
募集资金管理 8
办法》的议案
关于部分募投 103,6 44,84 6,862
项目结项并将 91,17 3,359 ,354
节余募集资金 8
用于永久补充
流动资金的议
案
关于修订《武汉
东湖高新集团
股份有限公司 87,68 65,58 2,128
董事长、高级管 7,272 1,019 ,600
理人员薪酬管
理办法》的议案
关于董事 2025
年绩效年薪兑 85,73 66,20 3,461
付和任期激励 2,741 2,850 ,300
预提的议案
关于续聘会计 105,7
案 8
关于修订《武汉
东湖高新集团
关联交易管理
制度》的议案
关于第十一届
董事会独立董 94,95 56,26 4,185
事薪酬标准的 1,064 0,827 ,000
议案
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举刘洋先 生为公司第
十一届董事会董事
选举史文明 先生为公司
第十一届董事会董事
选举丁峻先 生为公司第
十一届董事会董事
选举赵业虎 先生为公司
第十一届董事会董事
选举赵九泉 先生为公司
第十一届董事会董事
(2)、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举熊新华为公司第十一届
董事会独立董事
选举郭月梅为公司第十一届
董事会独立董事
选举谢兵兵为公司第十一届
董事会独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 7、8 项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总
数三分之二以上通过；
本次会议议案 9 项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公
司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：陈禹希、钟威翔
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次
股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》
《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次
股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
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