证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2026-020
济南高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000
号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.4681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙英才先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 292,220,813 97.4289 7,653,174 2.5516 58,301 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 292,167,113 97.4110 7,706,874 2.5695 58,301 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 292,183,713 97.4165 7,690,274 2.5640 58,301 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 292,070,713 97.3788 7,786,275 2.5960 75,300 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 292,266,613 97.4441 7,607,374 2.5363 58,301 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 292,214,913 97.4269 7,659,074 2.5536 58,301 0.0195
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 290,940,513 97.0020 8,933,474 2.9784 58,301 0.0196
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 281,157,911 93.7404 18,716,076 6.2401 58,301 0.0195
请借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 47,177,724 86.0761 7,526,574 13.7322 105,001 0.1917
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 292,106,513 97.3908 7,760,774 2.5875 65,001 0.0217
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 291,797,667 97.2878 8,029,620 2.6771 105,001 0.0351
特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 291,880,713 97.3155 7,776,574 2.5927 275,001 0.0918
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 292,233,313 97.4330 7,633,974 2.5452 65,001 0.0218
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
司第十二届董事会非
独立董事
司第十二届董事会非
独立董事
司第十二届董事会非
独立董事
第十二届董事会非独
立董事
司第十二届董事会非
独立董事
司第十二届董事会非
独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
司第十二届董事会独
立董事
第十二届董事会独立
董事
第十二届董事会独立
董事
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 245,122,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 37,998,482 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 9,045,642 53.8085 7,706,874 45.8447 58,301 0.3468
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 6,179,446 54.7103 5,115,400 45.2897 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
利润分配及 47,044,124 85.8324 7,706,874 14.0612 58,301 0.1064
公积金转增
股本的议案
弥补亏损达
到实收股本 47,091,924 85.9196 7,659,074 13.9740 58,301 0.1064
总额三分之
一的议案
司 董 事 2025
年度薪酬情
况和 2026 年
度薪酬方案
的议案
司及控股子
公司 2026 年 36,034,922 65.7460 18,716,076 34.1476 58,301 0.1064
度申请融资、
担保额度的
议案
司及控股子
公司 2026 年
度拟向控股
股东及关联
方申请借款
额度暨关联
交易的议案
司提请股东
会授权董事
会全权办理
以简易程序
向特定对象
发行股票的
议案
司向参股公
司 提 供 财 务 47,110,324 85.9532 7,633,974 13.9282 65,001 0.1186
资助暨关联
交易的议案
得票数占出席
议案序
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号
权的比例（%）
司第十二届董事会非
独立董事
司第十二届董事会非
独立董事
司第十二届董事会非
独立董事
第十二届董事会非独
立董事
司第十二届董事会非
独立董事
司第十二届董事会非
独立董事
得票数占出席
议案序
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号
权的比例（%）
公 司第 十 二 届董事
会独立董事
司 第十 二 届 董事会
独立董事
司 第十 二 届 董事会
独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
度薪酬情况和 2026 年薪酬方案。
议案 9 涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人进
行了回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所
律师：李瑞、赵瑞祥
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章
程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
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