证券代码：301265 证券简称：华新科技 公告编号：2026-038
华新绿源资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于2026年6月17日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年
中董事张玉林、周霞、余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
由于2025年年度权益分派已实施完毕，根据《华新绿源环保股份有限公司
的相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权董事会对公司2025年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格进行调整，本
次授予价格调整在公司2025年第一次临时股东会对董事会授权范围内，无需提
交股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王建明、张玉林、张喜
林已回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整2025年限制性股票激励
计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-039）。
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、“《激励计划（草案）》”等相关规
定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划第一个
归属期归属条件已经成就，符合归属条件的限制性股票合计67.4469万股，同意
公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的44名激励对象办理限制性股票归
属事宜。本次限制性股票归属事项在公司2025年第一次临时股东会对董事会授
权范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王建明、张玉林、张喜
林已回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2025年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
会议决议。
特此公告。
华新绿源资源科技股份有限公司董事会
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