证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-066
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 15 日以电子邮件方式
送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会
议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯形式
召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席
本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息
技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名易琮女士、姚
晓敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。
年度审计机构的议案》
根据公司业务发展情况和整体审计工作的需要，经董事会审计委员会建议及
公司谨慎研究，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构。董事会提请股东会授权董事长根据公司 2026 年度审计工作实际
业务和市场情况确定审计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。
根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》
《公司章程》及其他相关规定，结合公司治理需求，董事会同意修订《财务管理
制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
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