证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-094
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第三十七次会议。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件形式送达公司全体董
事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
股票期权和限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认
为 2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激
励计划的授予日为 2026 年 6 月 17 日，向符合授予条件的 38 名激励对象授予 500
万份股票期权，行权价格为 9.48 元/股；向符合授予条件的 43 名激励对象授予
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
董事窦逗女士、朱宽亮先生、刘雁丽女士作为本次激励计划的激励对象，对
该事项予以回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
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