证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-027
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议通知及会议材料于 2026 年 6 月 12 日以书面或电子邮件等方式向全体
董事送达。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
经公司控股股东推荐，公司董事会提名李胜、于长信、陈华、邓为工、矫
有林为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决，具体表决结果如下：
（1）选举李胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举于长信先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举陈华女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）选举邓为工先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）选举矫有林先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
届选举第十一届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
（二）关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
王旭为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三
年。独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提
名人声明》《独立董事候选人声明》。
决，具体表决结果如下：
（1）选举赵福全先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举沈进军先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（3）选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
届选举第十一届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
（三）关于取消《董事会授权管理办法（试行）》的议案
权管理办法（试行）》。
三、备案文件
特此公告。
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