证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2026-031
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十四次会议于 2026 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
出席 7 名。
会议由公司董事史红邈先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
二、 董事会会议审议情况：
（一）关于为控股子公司提供财务资助的议案
具体内容见公司 2026-032 号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审
议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。
（二）关于补选公司非独立董事的议案
具体内容见公司 2026-033 号《关于补选非独立董事的公告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审
议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案
具体内容见公司 2026-034 号《关于聘任副总经理兼财务总监的公告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议、
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第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。
（四）关于选举公司董事长的议案
具体内容见公司 2026-035 号《关于选举公司董事长的公告》。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。
（五）关于召开二〇二六年第二次临时股东会的议案
具体内容见公司 2026-036 号《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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